bwin官方网站本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、召集人：本公司董事会。公司于2023年5月31日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知》。

　　3、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和本公司章程的规定。

　　公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、现场会议召开地点：公司会议室（西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层）。

　　（1）截止2023年6月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。

　　日在《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（三）上述议案1，须以特别决议形式审议通过。

　　合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　　对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。授权委托书见附件2。

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月16日上午9:15bwin官方网站，结束时间为当日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　委托参加会议名称：西安饮食股份有限公司2023年度第一次临时股东大会 委托人名称：

　　对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的bwin官方网站bwin官方网站，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：